Detetado primeiro caso de conflito de interesses no PRR

[MarcoAntonio]

Penso (sem certeza) que isto diz respeito a um caso que já remonta a 2017. Se não é o mesmo, são dois casos muito idênticos.

[rbrandaopereira]

Só li o comunicado da PJ.
No entanto, representa a força que está a ser feita contra este tipo de ilegalidades nos mercados financeiros.
No final de contas, o que mais pretendo, é a diminuição deste género de acontecimentos, que afasta de vez, aqueles que tentam entrar nos mercados, e vêm os seus investimentos ir por água abaixo. Possivelmente ficam com a ideia que os mercados são feitos para se perder dinheiro.
O que não é verdade.

[MarcoAntonio]

O comunicado da PJ só refere a idade do individuo. A notícia na RTP alega que é um individuo de nacionalidade brasileira, que residia no Dubai mas que operava em Portugal com contas bancárias cá:

https://www.rtp.pt/noticias/pais/detido ... s_v1310421

[rbrandaopereira]

https://www.policiajudiciaria.pt/operac ... inanceira/

A renda deste vai ser barata... Nos calabouços da PJ.

[NirSup]

Caro rbrandaopereira,
Em conclusão: tenho para mim que se dos conselhos dados/estratégia usada tivesse resultado lucros para os seus clientes/destinatários ninguém queria saber de nada. A CMVM continuaria a viver na paz do Senhor, nós por cá estamos bem. Não se passa nada. E a vida é bela.
Portanto, o maior ou menor grau de infração/violação da lei depende dos resultados obtidos: se forem bons, tasse bem. Não se passa nada. Se forem péssimos há um crime grave de burla.
Somos um país original. Sem dúvida.
By Nirvana

[rbrandaopereira]

Se por acaso, por um bambúrrio de sorte, os clientes obtiverem lucros substanciais em resultado do aconselhamento/estratégia usada já não há infração?
É isso que queres dizer?

Não, de todo! Pro bem e pro mal, a infração está a ser a cometida.
Por consequência, o facto de provocar prejuízos patrimoniais aos visados, poderá tratar-se de uma burla. Diria mais! Se for provado e o Exmo. Dr. Juiz deliberar culpa a estas acções, poderá mesmo se tratar de burla qualificada.

Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: são apenas estes? Cadê os outros?

Concordo! O problema é que estes têm muita visibilidade no mundo digital, sobretudo nas redes sociais, e tornam-se mais facilmente num alvo.

[NirSup]

Caro rbrandaopereira,
Portanto, quem promete, falsamente, mundos e fundos em anúncios/cursos/aconselhamento da Internet comete uma infração se dessas promessas resultarem perdas substanciais para os destinatários/clientes.
Se por acaso, por um bambúrrio de sorte, os clientes obtiverem lucros substanciais em resultado do aconselhamento/estratégia usada já não há infração?
É isso que queres dizer?
É óbvio que eles não estavam autorizados pelas autoridades competentes para o exercício destas atividades. Isso está provado. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: são apenas estes? Cadê os outros?
Ou há moralidade ou comem todos. Essa é que é essa. Homessa!
By Nirvana

[rbrandaopereira]

É muito simples.
Relativamente à angariação de clientes, isso qualquer um é livre de o fazer. O problema está na forma de como é que essas angariações eram efectuadas. Na sua maior parte, eram baseadas em resultados manipulados, contas demo, e por aí fora.

Dos variadíssimos exemplos, eu apresento-lhe um: Numa das redes sociais de um alegado burlão, estava o seguinte:
"Ganhos 500%/ano| Accuracy 89%"
Após se ter dar inicio às investigações, o mesmo alterou para:
"Alerta: Entre 74-89% das contas CFDs de retalho perdem dinheiro. "

A CMVM e o DCIAP já têm em sua posse todas as provas que comprovam estes esquemas. É só uma questão de tempo.

Como acréscimo, ainda vem a vertente de os mesmos não terem qualquer tipo de credencial, ou autorização pela autoridade reguladora para desempenhar um papel de consultoria financeira, obtendo (grandes) proveitos financeiros apartir do mesmo.

[NirSup]

Como é que pode violar alguma legislação comunitária, se a mesma não está no espaço comunitário (europeu)?

Então se a BDSwiss, no exercício da sua atividade, não violou qualquer norma da legislação comunitária como é que o aconselhamento, angariação de clientes para a corretora/plataforma de negociação BDSwiss pode ser considerado como fraude/violação da lei, como vi escrito na Comunicação Social? Era a esta conclusão que eu queria chegar.

[rbpereira]

Quando se entra no site da bdswiss, é perguntado se pretende aceder ao site non-UE, ou da UE.
Os tais influencers que se aproveitaram da sua fanbase para, através de conselhos financeiros de própria autoria (segundo eles), encaminhavam-nos a todos para o site non-UE. Esse site non-UE, tem ferramentas às quais, segundo a legislação da UE, não são permitidos.
Se formos falar do modus operandi em que os mesmos cativavam as suas fanbases, estaríamos aqui até 2024 a falar.

Curiosamente (muito curiosamente), a bdswiss terminou o seu programa de afiliados em Portugal.

Pelos vistos não terá violado a legislação comunitária. Continua a operar e a publicitar os seus serviços e tem já mais de 1 milhão de clientes no mundo inteiro.

Como é que pode violar alguma legislação comunitária, se a mesma não está no espaço comunitário (europeu)?

[NirSup]

Não sei até que ponto isso é assim tão elementar.

Tem conhecimento de algum Inquérito Penal ou Processo-Crime instaurado contra a BDSwiiss?

BDSwiss keeps client funds in segregated accounts amidst other ways of protecting clients which include ensuring a safe trading environment and legal compliance by investors.

Pelos vistos não terá violado a legislação comunitária. Continua a operar e a publicitar os seus serviços e tem já mais de 1 milhão de clientes no mundo inteiro.

[alvaroB]

E os Cursos de coaches, que floresceram como cogumelos, todo mundo agora é especialista em motivação, outros dão cursos sobre softwares de engenharia, outros yoga e meditação, ginásios, os cursos sobre emagrecimento, cozinha saudável, enfim há cursos de tudo desde o Imobiliário até ..........
Todos são experts em alguma coisa.

Enquanto estes "traders milagrosos" podem provocar perdas financeiras, esses iluminados (conheço alguns bons profissionais) do yoga, zumba, nutrição online, etc... podem provocar problemas físicos/lesões.

[tico68]

E os Cursos de coaches, que floresceram como cogumelos, todo mundo agora é especialista em motivação, outros dão cursos sobre softwares de engenharia, outros yoga e meditação, ginásios, os cursos sobre emagrecimento, cozinha saudável, enfim há cursos de tudo desde o Imobiliário até ..........
Todos são experts em alguma coisa.

[MarcoAntonio]

NirSup, títulos todos em maiusculas não são permitidos no forum, fica o alerta (entretanto já editei o título).

[rbpereira]

A negociação não autorizada de produtos financeiros alavancados pela BDSwiss não é crime, desde logo, por se tratar de uma sociedade sedeada em offshore sobre a qual nem a legislação nacional nem a legislação comunitária tem poder ou jurisdição penal.

Não sei até que ponto isso é assim tão elementar.
Estamos num país da UE a operar em empresas non-UE. Isso faz-me lembrar as contas offshores.
Por essa lógica de ideias, a legislação nacional também não tem poder de jurisdição sobre a matéria das offshores.

Se é uma negociação não autorizada, poderá tratar-se apenas de uma contra ordenação.
No entanto, o facto de angariar aglomerados de clientes ingénuos, revelando meias ou falsas verdades sobre essas brokers; Aí sim está um possivel crime de burla. Sobretudo porque essas angariações, envolvem montantes elevados para os angariadores.

[NirSup]

Documentário expõe falsos day traders que faturam só com venda de cursos

A peça pode ser vista como um alerta para quem deseja se aventurar na profissão, mas também pode ser usada como arma contra falsos traders ‘vendedores de cursos’ que vivem da venda, não do trade. Como descreveu a Spiti, “o day trade do carro de luxo alugado, da ostentação e das promessas”

...o risco, onde pessoas físicas ‘viciadas em dinheiro’ (tradução para ‘money dopers’) perdem a luta por uma vantagem que sempre cairá nos braços dos grandes traders do mercado, as instituições.
By Wagner Riggs, 20 mar, 2021.
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Onde foi que vi já este filme?
- Consultores (não autorizados) de produtos financeiros.
- Angariadores (não autorizados) de clientes para plataformas digitais de negociação alavancada de produtos financeiros.
- Negociação não autorizada de produtos financeiros alavancados (BDSwiss).
- Venda de cursos online de negociação de produtos financeiros.
- Venda de livros sobre negociação financeira.

Para surpresa de muitos nenhuma destas atividades, eticamente censuráveis, é crime, nos termos da legislação em vigor. E tenho mesmo dúvidas que alguém seja, algum dia, punido a título de contraordenação pelo desenvolvimento das atividades acima citadas. A ver vamos como diz o cego.
A negociação não autorizada de produtos financeiros alavancados pela BDSwiss não é crime, desde logo, por se tratar de uma sociedade sedeada em offshore sobre a qual nem a legislação nacional nem a legislação comunitária tem poder ou jurisdição penal.
By Nirvana

Ver AQUI:
https://portaldobitcoin.uol.com.br/docu ... de-cursos/