Wall Street fecha semana sem rumo. Grandes tecnológicas pressionam

[JOAQUIM BARROs]

Relembro que o Balsemão é o dono do Expresso. E o Balsemão pertence ao Bildeberd...

[JohnyRobaz]

Suponho que também ainda não tenham a informação toda desencriptada nem trabalhada e organizada. Mais de 2 TB em documentos é muita fruta para digerir... O que me espanta é apenas uma empresa ter guardada tanta informação. Julgava que existiriam muitas e que a coisa estivesse mais espalhada.

[Ulisses Pereira]

Essa é a razão politicamente correcta. A verdadeira razão é que a Imprensa trabalha para as audiências. Todos os órgãos, sem excepção.

Abraço,
Ulisses

[investor2]

Oficial é porque foi retirada da base de dados que foi divulgada até agora.
O que acontece é que o consorcio ainda não tornou publica toda a base de dados e a informação está a sair a conta gotas, tipo informação privilegiada só para alguns

Ah ok! Também não percebo qual o interesse de divulgar a conta gotas a informação... A única razão é que ao divulgar a conta gotas o caso não "cai no esquecimento" tão rápido..

[ricardmag]

Oficial é porque foi retirada da base de dados que foi divulgada até agora.
O que acontece é que o consorcio ainda não tornou publica toda a base de dados e a informação está a sair a conta gotas, tipo informação privilegiada só para alguns

[investor2]

Vejam lá se o vosso nome ou morada está aqui nos papeis associados a Portugal.
Isto provavelmente é informação em primeira mão, a comunicação social vai gostar

Código: Selecionar todos

119331   MASTER CLIENT   Alain Louis Alphonse Vermet   Alain Louis Alphonse Vermet                
250558   ADDRESS   35 Monte Golf, Apartado 2115 Quintado Lago Portugal   35 Monte Golf, Apartado 2115 Quintado Lago Portugal                
237909   ADDRESS   LARGO DO MASTRO, 34, R/C. 1150-229 LISBOA, PORTUGAL   LARGO DO MASTRO, 34, R/C. 1150-229 LISBOA, PORTUGAL                
239586   ADDRESS   Rua Miguel Torga, Lote 14, 2~ Esq. Areias De Sao Joao, Do Estoril L765-101 Estoril Portugal   Rua Miguel Torga, Lote 14, 2~ Esq. Areias De Sao Joao, Do Estoril L765-101 Estoril Portugal                
215789   ENTITY   Sky Stream Corporation   Sky Stream Corporation ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal RT BVI   A   Active   STD   Standard Company under IBC Act   Wed Dec 14 00:00:00 CST 2005
216852   ENTITY   INTERNATIONAL LEGAL SOCIETY CORP.   INTERNATIONAL LEGAL SOCIETY CORP. ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal RT BVI   A   Active   STD   Standard Company under IBC Act   Mon Jul 24 00:00:00 CST 2000
220704   ENTITY   Europack & Paper Investment Corp.   Europack & Paper Investment Corp. ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal RT BVI   A   Active   STD   Standard Company under IBC Act   Mon Jun 02 00:00:00 CST 2003
236615   ADDRESS   Bloco Jara, 3A Rua Comandante Henrique de Brito Tavira 8800 PORTUGAL   Bloco Jara, 3A Rua Comandante Henrique de Brito Tavira 8800 PORTUGAL                
261124   ADDRESS   Azinhaga Dos Fetais Quinta De Santa Rosa, 4A Camarate 2685 Sacavem PORTUGAL   Azinhaga Dos Fetais Quinta De Santa Rosa, 4A Camarate 2685 Sacavem PORTUGAL                
250559   ADDRESS   35 Monte Golf, Apartado 2115, Quinta Lago,8135 Almancil Portugal.   35 Monte Golf, Apartado 2115, Quinta Lago,8135 Almancil Portugal.                
285478   ADDRESS   Rua Dos Acores, 72 Edif 2/B-1E Monte Estoril 2765-391, Portugal   Rua Dos Acores, 72 Edif 2/B-1E Monte Estoril 2765-391, Portugal                
261023   ADDRESS   AV Duarte, Pacheco 230 3E 8135 Almancil, Algrave Portugal   AV Duarte, Pacheco 230 3E 8135 Almancil, Algrave Portugal                
261032   ADDRESS   Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal   Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal                
289454   MASTER CLIENT   Cesar Jose Galante Correia De Sequeira   Cesar Jose Galante Correia De Sequeira                
236525   ADDRESS   Avenida da Republica, 50 7 A, 1050-496 Lisboa Portugal   Avenida da Republica, 50 7 A, 1050-496 Lisboa Portugal                
298091   MASTER CLIENT   ICSL Iberia Limited   ICSL Iberia Limited                
287301   ADDRESS   Travessa da Amoreira, 26 1200-606 Lisbon PORTUGAL   Travessa da Amoreira, 26 1200-606 Lisbon PORTUGAL                
239583   ADDRESS   Rua do Campo Alegre, 1545, 3 esq, 4150-182 Porto, Portugal   Rua do Campo Alegre, 1545, 3 esq, 4150-182 Porto, Portugal                
287300   ADDRESS   Travessa Aspirante Mota e Freitas 6, 1 Dto, Sao Pedro do Estoril 2765-540 Estoril Portugal   Travessa Aspirante Mota e Freitas 6, 1 Dto, Sao Pedro do Estoril 2765-540 Estoril Portugal                
90247   OFFICER   METZGER Michel Henri Yves   METZGER Michel Henri Yves                
269351   ADDRESS   ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal   ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal                
260072   ADDRESS   apartado 3153, Almancil 8135-955 Algarve, Portugal   apartado 3153, Almancil 8135-955 Algarve, Portugal                
260074   ADDRESS   APARTAOO 3153, ALMANCIL 8135-955, ALGARVE PORTUGAL   APARTAOO 3153, ALMANCIL 8135-955, ALGARVE PORTUGAL                
294212   MASTER CLIENT   NOBRE SAMPAIO E ASSOCIADOS   NOBRE SAMPAIO E ASSOCIADOS                
296877   MASTER CLIENT   Via-Linha Lda   Via-Linha Lda                
21131   OFFICER   James Peter O'Doherty   James Peter O'Doherty                
22299   OFFICER   Margarida Moreira da Almeida Santos   Margarida Moreira da Almeida Santos                
22298   OFFICER   Jose Manuel Mendes Dinis Lucas   Jose Manuel Mendes Dinis Lucas                
25671   OFFICER   Mr. Ole Riisberg Jespersen   Mr. Ole Riisberg Jespersen                
26425   OFFICER   Mr. Ole Risberg Jespersen   Mr. Ole Risberg Jespersen                
119240   MASTER CLIENT   Anne Burrell   Anne Burrell                
105999   OFFICER   Maria Luisa Vilas Marante Fialho Bertao   Maria Luisa Vilas Marante Fialho Bertao                
90385   OFFICER   Nalin Kantilal Thakrar   Nalin Kantilal Thakrar                
74866   OFFICER   Anne BURRELL   Anne BURRELL                
77312   OFFICER & MASTER CLIENT   Jose Manuel Marante Fialho Bertao   Jose Manuel Marante Fialho Bertao                
84066   OFFICER   Riddhika Nalin Thakrar   Riddhika Nalin Thakrar                
98701   OFFICER   John Neil Douglas Hamilton                 John Neil Douglas Hamilton                              
114377   OFFICER   Nalin, Riddhika, Sruti and Rahul   Nalin, Riddhika, Sruti and Rahul                
49005   OFFICER & MASTER CLIENT   Jorva Hamilton                             Jorva Hamilton                                          


Essa não deve ser a lista oficial,..ainda está muito longe dos 240 portugueses! E não vi lá vilarinho em lado nenhum! lol

[ricardmag]

Vejam lá se o vosso nome ou morada está aqui nos papeis associados a Portugal.
Isto provavelmente é informação em primeira mão, a comunicação social vai gostar

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119331   MASTER CLIENT   Alain Louis Alphonse Vermet   Alain Louis Alphonse Vermet                
250558   ADDRESS   35 Monte Golf, Apartado 2115 Quintado Lago Portugal   35 Monte Golf, Apartado 2115 Quintado Lago Portugal                
237909   ADDRESS   LARGO DO MASTRO, 34, R/C. 1150-229 LISBOA, PORTUGAL   LARGO DO MASTRO, 34, R/C. 1150-229 LISBOA, PORTUGAL                
239586   ADDRESS   Rua Miguel Torga, Lote 14, 2~ Esq. Areias De Sao Joao, Do Estoril L765-101 Estoril Portugal   Rua Miguel Torga, Lote 14, 2~ Esq. Areias De Sao Joao, Do Estoril L765-101 Estoril Portugal                
215789   ENTITY   Sky Stream Corporation   Sky Stream Corporation ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal RT BVI   A   Active   STD   Standard Company under IBC Act   Wed Dec 14 00:00:00 CST 2005
216852   ENTITY   INTERNATIONAL LEGAL SOCIETY CORP.   INTERNATIONAL LEGAL SOCIETY CORP. ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal RT BVI   A   Active   STD   Standard Company under IBC Act   Mon Jul 24 00:00:00 CST 2000
220704   ENTITY   Europack & Paper Investment Corp.   Europack & Paper Investment Corp. ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal RT BVI   A   Active   STD   Standard Company under IBC Act   Mon Jun 02 00:00:00 CST 2003
236615   ADDRESS   Bloco Jara, 3A Rua Comandante Henrique de Brito Tavira 8800 PORTUGAL   Bloco Jara, 3A Rua Comandante Henrique de Brito Tavira 8800 PORTUGAL                
261124   ADDRESS   Azinhaga Dos Fetais Quinta De Santa Rosa, 4A Camarate 2685 Sacavem PORTUGAL   Azinhaga Dos Fetais Quinta De Santa Rosa, 4A Camarate 2685 Sacavem PORTUGAL                
250559   ADDRESS   35 Monte Golf, Apartado 2115, Quinta Lago,8135 Almancil Portugal.   35 Monte Golf, Apartado 2115, Quinta Lago,8135 Almancil Portugal.                
285478   ADDRESS   Rua Dos Acores, 72 Edif 2/B-1E Monte Estoril 2765-391, Portugal   Rua Dos Acores, 72 Edif 2/B-1E Monte Estoril 2765-391, Portugal                
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261032   ADDRESS   Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal   Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal                
289454   MASTER CLIENT   Cesar Jose Galante Correia De Sequeira   Cesar Jose Galante Correia De Sequeira                
236525   ADDRESS   Avenida da Republica, 50 7 A, 1050-496 Lisboa Portugal   Avenida da Republica, 50 7 A, 1050-496 Lisboa Portugal                
298091   MASTER CLIENT   ICSL Iberia Limited   ICSL Iberia Limited                
287301   ADDRESS   Travessa da Amoreira, 26 1200-606 Lisbon PORTUGAL   Travessa da Amoreira, 26 1200-606 Lisbon PORTUGAL                
239583   ADDRESS   Rua do Campo Alegre, 1545, 3 esq, 4150-182 Porto, Portugal   Rua do Campo Alegre, 1545, 3 esq, 4150-182 Porto, Portugal                
287300   ADDRESS   Travessa Aspirante Mota e Freitas 6, 1 Dto, Sao Pedro do Estoril 2765-540 Estoril Portugal   Travessa Aspirante Mota e Freitas 6, 1 Dto, Sao Pedro do Estoril 2765-540 Estoril Portugal                
90247   OFFICER   METZGER Michel Henri Yves   METZGER Michel Henri Yves                
269351   ADDRESS   ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal   ICSL Iberia Limited Av. Defensores de Chaves No. 15, 6E 1000 - 109 Lisboa Portugal                
260072   ADDRESS   apartado 3153, Almancil 8135-955 Algarve, Portugal   apartado 3153, Almancil 8135-955 Algarve, Portugal                
260074   ADDRESS   APARTAOO 3153, ALMANCIL 8135-955, ALGARVE PORTUGAL   APARTAOO 3153, ALMANCIL 8135-955, ALGARVE PORTUGAL                
294212   MASTER CLIENT   NOBRE SAMPAIO E ASSOCIADOS   NOBRE SAMPAIO E ASSOCIADOS                
296877   MASTER CLIENT   Via-Linha Lda   Via-Linha Lda                
21131   OFFICER   James Peter O'Doherty   James Peter O'Doherty                
22299   OFFICER   Margarida Moreira da Almeida Santos   Margarida Moreira da Almeida Santos                
22298   OFFICER   Jose Manuel Mendes Dinis Lucas   Jose Manuel Mendes Dinis Lucas                
25671   OFFICER   Mr. Ole Riisberg Jespersen   Mr. Ole Riisberg Jespersen                
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119240   MASTER CLIENT   Anne Burrell   Anne Burrell                
105999   OFFICER   Maria Luisa Vilas Marante Fialho Bertao   Maria Luisa Vilas Marante Fialho Bertao                
90385   OFFICER   Nalin Kantilal Thakrar   Nalin Kantilal Thakrar                
74866   OFFICER   Anne BURRELL   Anne BURRELL                
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84066   OFFICER   Riddhika Nalin Thakrar   Riddhika Nalin Thakrar                
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114377   OFFICER   Nalin, Riddhika, Sruti and Rahul   Nalin, Riddhika, Sruti and Rahul                
49005   OFFICER & MASTER CLIENT   Jorva Hamilton                             Jorva Hamilton                                          


[ricardmag]

Download database
https://offshoreleaks.icij.org/about/download

[nuuuuno]

uauuuuu...os ricos e poderosos usam offshores para nao pagar impostos/lavar dinheiro...qual é a novidade? aliás, as offshores existem porquÊ? quem as criou e as permite? lol...basta somar 1 mais um...
temos aqui a suiça tao perto que se eu lhes levar um milhao de euros (que até podem ser de traficar orgaos) eles nem uma pergunta me fazem...ou até portugal que temos perdoes fiscais..
este mundo é hipocrita e metade anda a enganar a outra metade, se bem que neste caso me parece que é mais 1% anda a tentar enganar os outros 99%...veremos até quando

[Lion_Heart]

Uma fuga enorme de documentos expõe companhias offshore ligadas a doze antigos e atuais líderes mundiais, e revela como pessoas próximas do presidente russo Vladimir Putin desviaram dois mil milhões de dólares através de bancos e empresas fantasma.

A fuga de informação também fornece detalhes das transações financeiras ocultas de outros 128 políticos de todo o mundo.

O acervo de 11,5 milhões de ficheiros mostra como uma indústria global de sociedades de advogados, empresas fiduciárias e grandes bancos vendem o segredo financeiro a políticos, burlões e traficantes de droga, bem como a multimilionários, celebridades e estrelas do desporto.

Estas são algumas das descobertas que resultam de uma investigação conduzida ao longo de um ano pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), pelo jornal alemão “Süddeutsche Zeitung” e por mais de uma centena de outros órgãos de comunicação social, incluindo o Expresso.


Os ficheiros relevam a existência de empresas offshore controladas pelos primeiros-ministros da Islândia e do Paquistão, o rei da Arábia Saudita e os filhos do presidente do Azerbeijão. Incluem também pelo menos 33 pessoas e empresas que constam numa lista negra da administração norte-americana por se envolverem em negócios com os patrões da droga mexicanos, organizações terroristas como o Hezbollah ou países como a Coreia do Norte e o Irão.

Uma destas empresas forneceu combustível para os aviões que o Governo sírio usou para bombardear e matar milhares de cidadãos, de acordo com uma acusação formal feita pelas autoridades dos Estados Unidos.

"Estas descobertas mostram como as práticas danosas e criminosas estão profundamente arreigadas no mundo offshore", diz Gabriel Zucman, economista da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e autor de "A Riqueza Oculta das Nações: inquérito sobre os paraísos fiscais" (editado em Portugal pela Temas e Debates e pelo Círculo de Leitores). Zucman, que teve conhecimento dos resultados da investigação, afirma que a divulgação dos documentos deveria levar os governos a criar "sanções concretas" contra jurisdições e instituições que vendem esquemas de segredo em offshores.


Os nomes de líderes mundiais que aderiram a plataformas anti-corrupção aparecem nos documentos. Os ficheiros mencionam empresas offshore ligadas à família do presidente da China, Xi Jinping, que declarou querer combater "os exércitos da corrupção", bem como do presidente ucraniano Petro Poroshenko, que se apresenta como um reformador num país abalado por escândalos de corrupção. Os documentos contêm também novos pormenores de negócios feitos através de offshores pelo falecido pai do primeiro-ministro britânico David Cameron, um líder do movimento que quer reformar os paraísos fiscais.

Os dados da fuga de informação cobrem um período de quase 40 anos, de 1977 a finais de 2015. Permitem uma visão inédita, a partir de dentro, sobre o mundo dos regimes offshore — fornecendo um olhar do dia-a-dia, década após década, de como o dinheiro sujo fluía e ainda flui através do sistema financeiro global, alimentando o crime e espoliando as receitas fiscais de muitos Estados.

A maioria dos serviços oferecidos pela indústria offshore são legais se forem usados ao abrigo da lei. Mas os documentos mostram que bancos, sociedades de advogados e outros atores do mundo offshore evitam muitas vezes seguir os requisitos legais que existem para garantir que os seus clientes não estão envolvidos em empresas criminosas, fuga aos impostos ou corrupção política. Nalguns casos, os documentos mostram que os intermediários se protegem a si e aos seus clientes ocultando negócios suspeitos ou manipulando registos oficiais.


Os documentos tornam claro que os grandes bancos estão por detrás da criação de companhias fantasma difíceis de detetar nas Ilhas Virgens britânicas, no Panamá e outros paraísos fiscais. Os ficheiros listam mais de 15.600 empresas fictícias que os bancos criaram para clientes que querem manter escondidas as suas finanças, incluindo algumas milhares de companhias criadas pelos gigantes internacionais UBS e HSBC.

Os registos revelam um padrão de operações secretas levadas a cabo por bancos, empresas e pessoas ligadas ao líder russo Putin. Mostram empresas offshore ligadas a esta rede a movimentar dinheiro em transações que chegam aos 200 milhões de dólares de uma só vez. Pessoas próximas de Putin têm camuflado esquemas de pagamentos, alterando inclusive a data de documentos, enquanto ganham ao mesmo tempo influência no seio dos media do país e da indústria automobilística, de acordo com o que vem nos documentos.

Um porta-voz do Kremlin recusou-se a responder a questões sobre esta história. Em vez disso, veio a público a 28 de março com acusações de que o ICIJ e os seus parceiros de media estavam a preparar um “ataque informativo” contra Putin e a pessoas próximas do presidente russo.



Os documentos que constam desta fuga de informação — que foram revistos por uma equipa de mais de 370 jornalistas de 76 países — provêm de uma pouco conhecida, mas poderosa firma de advogados com sede no Panamá, a Mossack Fonseca, que tem filiais em Hong Kong, Miami, Zurique e em mais de 35 outros pontos do globo.

In Expresso

[Lion_Heart]

Portugueses constam nos documentos com informações sobre contas offshore

Mais de 11 milhões de ficheiros colocam a nú contas offshore ligadas a antigos e atuais líderes mundiais. É uma fuga de informação gigante. Os contornos desta investigação, do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, são ainda incertos mas prometem dar que falar. O Expresso, que lidera a investigação em Portugal, diz que há nomes nacionais nos ficheiros e que serão revelados em breve

In SicNoticias

[Lion_Heart]

Quem é a Mossack Fonseca?
LUÍS VILLALOBOS 03/04/2016 - 21:12
Empresa com sede no Panamá opera em o Malta, Holanda, Suíça, Luxemburgo, Chipre, Bahamas e Ilhas Virgens.


Jurgen Mossack e Ramón Fonseca criaram a sua empresa na cidade do Panamá em 1977 REUTERS/CARLOS JASSO

Panama Papers
Mossack Fonseca, a empresa do Panamá envolvida no mais recente caso Wikileaks, não surge do nome de uma pessoa, mas de duas: Jurgen Mossack, nascido na Alemanha mas que cresceu no Panamá, e Ramón Fonseca, um político do Panamá. Juntos, fundaram a empresa em 1977, que se expandiu até à actual presença em cerca de 40 países (via escritórios de representação), com mais de 500 pessoas a trabalhar para si nos cinco continentes. A sua missão é dar apoio jurídico e ajudar a gerir fortunas.

Neste último campo está a criação de empresas em jurisdições como Malta, Holanda, Suíça, Luxemburgo, Chipre, Bahamas e Ilhas Virgens (além do próprio Panamá). Entre si, estas têm em comum o facto de serem conhecidas como paraísos fiscais, beneficiando financeiramente os investidores. E se hoje há um maior combate à evasão fiscal e à lavagem de dinheiro, nomeadamente via trocas de informações entre países, há ainda muito por fazer nesta área.

Por vezes, através da criação de sociedades veículo (uma mesma morada num paraíso fiscal pode albergar milhares de empresas cuja única função é fazer passar dinheiro), torna-se quase impossível saber quem é o seu último beneficiário. E quem não se mostra normalmente tem algo a esconder.

Os nomes de Mossack e de Fonseca já vieram mais do que uma vez para as páginas dos jornais associados a escândalos. O mais recente ligava a empresa à investigação Lava-Jato, no Brasil (país onde a empresa também está presente). Agora, há a divulgação de dados que mostram ligações a pessoas ou entidades que estão na “lista negra” dos EUA por negociarem com organizações terroristas, de tráfico de droga ou de Estados como o Irão e a Coreia do Norte.

A Mossack Fonseca, que de acordo com o The Guardian é a quarta maior no ramo de criação de empresas em territórios offshore, já forneceu uma longa resposta em sua defesa. Entre outros aspectos, defende que não permitiu e desconhece o uso de empresas suas por pessoas “com alguma ligação à Coreia do Norte, Zimbabwe, Síria, e outros países” mencionados pelos media envolvidos na divulgação dos dados.

Afastando a ideia de participação em algum tipo de actividades ilícitas, a Mossack Fonseca afirma que não gere as empresas dos clientes nem possui a custódia do seu dinheiro. E refere que já esteve ligada à criação de cerca de 300.000 empresas. “Este facto mostra que a vasta maioria dos nossos clientes usa as empresas criadas para usos legítimos”, diz. No ar, fica a ameaça de a empresa (que pertence à associação de especialistas certificados contra a lavagem de dinheiro) avançar com um processo contra quem divulgou agora as informações que estavam guardadas nos seus arquivos.

In Publico