PJ fez buscas em instalações do Grupo Espírito Santo
PJ fez buscas em instalações do Grupo Espírito Santo
Esta notícia merece destaque pois não é nada normal assistirmos a rusgas a bancos. Veremos o que dá a investigação.
"O Grupo Espírito Santo (GES) foi, segunda-feira, alvo de buscas no âmbito de um inquérito sobre branqueamento de capitais e «offshores», que poderá vir a abranger outras instituições financeiras, noticiou hoje a imprensa."
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Jornal de Negócios Online
negocios@mediafin.pt
"O Grupo Espírito Santo (GES) foi, segunda-feira, alvo de buscas no âmbito de um inquérito sobre branqueamento de capitais e «offshores», que poderá vir a abranger outras instituições financeiras, noticiou hoje a imprensa.
Segundo o «Diário de Notícias», o gabinete de comunicação do GES confirmou as buscas, realizadas por elementos da Direcção Central de Investigação e Combate à Criminalidade Económica e Financeira da Polícia Judiciária e da Inspecção-Geral de Finanças, mas afirmou tratar-se apenas de uma «acção inspectiva» da PJ.
O «Público», que também noticia as buscas, afirma que foi apreendida diversa documentação e material informático na sede do BES, em Lisboa, e em instalações do grupo na zona franca da Madeira.
A fonte do GES citada pelo DN assegura, no entanto, que a sede «não foi objecto de qualquer acção inspectiva» e que as buscas decorreram em outras instalações do grupo.
Segundo o «Público», as buscas deverão prolongar-se por vários dias, designadamente noutras instituições bancárias, no que poderá vir a tornar-se numa das maiores investigações ao sistema financeiro português.
O processo, a cargo do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) do Ministério Público, investiga suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal, acrescenta.
Neste caso, a origem do processo remete para uma situação detectada em Barcelos, que indiciou a existência de um elaborado esquema que poderia passar por diversas instituições bancárias.
O esquema seria usado por empresas dos mais variados sectores e de grande dimensão económica, no qual elevadas quantias tinham sempre como destino paraísos fiscais, noticia o «Público»."
(in www.negocios.pt)
"O Grupo Espírito Santo (GES) foi, segunda-feira, alvo de buscas no âmbito de um inquérito sobre branqueamento de capitais e «offshores», que poderá vir a abranger outras instituições financeiras, noticiou hoje a imprensa."
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"O Grupo Espírito Santo (GES) foi, segunda-feira, alvo de buscas no âmbito de um inquérito sobre branqueamento de capitais e «offshores», que poderá vir a abranger outras instituições financeiras, noticiou hoje a imprensa.
Segundo o «Diário de Notícias», o gabinete de comunicação do GES confirmou as buscas, realizadas por elementos da Direcção Central de Investigação e Combate à Criminalidade Económica e Financeira da Polícia Judiciária e da Inspecção-Geral de Finanças, mas afirmou tratar-se apenas de uma «acção inspectiva» da PJ.
O «Público», que também noticia as buscas, afirma que foi apreendida diversa documentação e material informático na sede do BES, em Lisboa, e em instalações do grupo na zona franca da Madeira.
A fonte do GES citada pelo DN assegura, no entanto, que a sede «não foi objecto de qualquer acção inspectiva» e que as buscas decorreram em outras instalações do grupo.
Segundo o «Público», as buscas deverão prolongar-se por vários dias, designadamente noutras instituições bancárias, no que poderá vir a tornar-se numa das maiores investigações ao sistema financeiro português.
O processo, a cargo do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) do Ministério Público, investiga suspeitas de branqueamento de capitais e fraude fiscal, acrescenta.
Neste caso, a origem do processo remete para uma situação detectada em Barcelos, que indiciou a existência de um elaborado esquema que poderia passar por diversas instituições bancárias.
O esquema seria usado por empresas dos mais variados sectores e de grande dimensão económica, no qual elevadas quantias tinham sempre como destino paraísos fiscais, noticia o «Público»."
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