Berardo e Roque apanhados na “Operação Furacão”
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http://ultimahora.publico.clix.pt/notic ... idCanal=57
Um quarto das entidades investigadas pagaram voluntariamente as dívidas
Suspeitos da "Operação Furacão" lesaram o Estado em 200 milhões
11.09.2008 - 09h04 Lusa
O Ministério Público estima em 200 milhões de euros os prejuízos para o Estado causados pelas entidades investigadas no âmbito da "Operação Furacão". Muitas delas (cerca de um quarto) optaram por regularizar a situação fiscal, num montante global que ascende a 50 milhões de euros.
Numa informação divulgada ontem, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) adianta que já foram realizadas 612 diligências de busca desde que começou a operação, em Outubro de 2005. Empresas, residências, instituições bancárias e escritórios de advogados foram os alvos destas buscas.
As diligências representaram - adianta o DCIAP - "a verificação da situação contributiva de cerca de 150 entidades colectivas, em sede de IRC, e de cerca de 300 sujeitos passivos singulares, cuja situação em sede de IRS foi verificada, sempre abrangendo, pelo menos, quatro anos fiscais (em alguns casos abrangendo mesmo o período de sete anos fiscais)".
Audição dos intervenientes
O DCIAP estima "estar em causa um valor de lesão dos interesses financeiros do Estado não inferior a 200 milhões de euros", adiantando, no entanto, que já se registou "uma regularização voluntária por parte de perto de 25 por cento" das entidades alegadamente infractoras.
Nestes casos, "encontram-se em curso procedimentos para, uma vez reposta a verdade tributária (...), propor a aplicação de medidas de suspensão do processo criminal", nos termos do Código do Processo Penal, refere também o departamento.
Segundo o DCIAP, "dada a prioridade atribuída às diligências de recolha de prova no exterior, encontram-se ouvidos menos de metade dos intervenientes identificados e cujo depoimento é imprescindível recolher". "É por causa deste último tipo de diligências, recolha de prova pessoal, que a investigação deveria prosseguir sob um regime de segredo de Justiça, atenta a necessidade de preservar a liberdade de depoimento e a ausência de constrangimentos e de antecipação das questões que possam vir a ser colocadas", defende o DCIAP.
A Operação Furacão, que foi desencadeada em 2005, colocou sob investigação diversas empresas de vários sectores, desde a banca à construção civil, por suspeitas de fraude/evasão fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
Trata-se de uma das maiores investigações realizadas em Portugal, tendo levado já à constituição de mais de 200 arguidos, e teve recentemente novos desenvolvimentos com buscas efectuadas a empresas controladas pelos empresários madeirenses Joe Berardo e Horácio Roque, bem como às empresas Estoril-Sol, Media Capital e grupo Amorim, entre outras.
A investigação da Operação Furacão está a cargo do Departamento Central de Investigação Central e Acção Penal (DCIAP), que lida com a criminalidade económica e financeira mais sofisticada e complexa.
O DCIAP, na sua informação de ontem, explica que "os factos sob investigação se prolongaram por mais de uma década, tendo sido objectivo final, fixado por questões jurídicas, reconstituir ao pormenor as actividades de fraude desenvolvidas durante mais de sete anos, entre 2001 e 2007".
Um quarto das entidades investigadas pagaram voluntariamente as dívidas
Suspeitos da "Operação Furacão" lesaram o Estado em 200 milhões
11.09.2008 - 09h04 Lusa
O Ministério Público estima em 200 milhões de euros os prejuízos para o Estado causados pelas entidades investigadas no âmbito da "Operação Furacão". Muitas delas (cerca de um quarto) optaram por regularizar a situação fiscal, num montante global que ascende a 50 milhões de euros.
Numa informação divulgada ontem, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) adianta que já foram realizadas 612 diligências de busca desde que começou a operação, em Outubro de 2005. Empresas, residências, instituições bancárias e escritórios de advogados foram os alvos destas buscas.
As diligências representaram - adianta o DCIAP - "a verificação da situação contributiva de cerca de 150 entidades colectivas, em sede de IRC, e de cerca de 300 sujeitos passivos singulares, cuja situação em sede de IRS foi verificada, sempre abrangendo, pelo menos, quatro anos fiscais (em alguns casos abrangendo mesmo o período de sete anos fiscais)".
Audição dos intervenientes
O DCIAP estima "estar em causa um valor de lesão dos interesses financeiros do Estado não inferior a 200 milhões de euros", adiantando, no entanto, que já se registou "uma regularização voluntária por parte de perto de 25 por cento" das entidades alegadamente infractoras.
Nestes casos, "encontram-se em curso procedimentos para, uma vez reposta a verdade tributária (...), propor a aplicação de medidas de suspensão do processo criminal", nos termos do Código do Processo Penal, refere também o departamento.
Segundo o DCIAP, "dada a prioridade atribuída às diligências de recolha de prova no exterior, encontram-se ouvidos menos de metade dos intervenientes identificados e cujo depoimento é imprescindível recolher". "É por causa deste último tipo de diligências, recolha de prova pessoal, que a investigação deveria prosseguir sob um regime de segredo de Justiça, atenta a necessidade de preservar a liberdade de depoimento e a ausência de constrangimentos e de antecipação das questões que possam vir a ser colocadas", defende o DCIAP.
A Operação Furacão, que foi desencadeada em 2005, colocou sob investigação diversas empresas de vários sectores, desde a banca à construção civil, por suspeitas de fraude/evasão fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
Trata-se de uma das maiores investigações realizadas em Portugal, tendo levado já à constituição de mais de 200 arguidos, e teve recentemente novos desenvolvimentos com buscas efectuadas a empresas controladas pelos empresários madeirenses Joe Berardo e Horácio Roque, bem como às empresas Estoril-Sol, Media Capital e grupo Amorim, entre outras.
A investigação da Operação Furacão está a cargo do Departamento Central de Investigação Central e Acção Penal (DCIAP), que lida com a criminalidade económica e financeira mais sofisticada e complexa.
O DCIAP, na sua informação de ontem, explica que "os factos sob investigação se prolongaram por mais de uma década, tendo sido objectivo final, fixado por questões jurídicas, reconstituir ao pormenor as actividades de fraude desenvolvidas durante mais de sete anos, entre 2001 e 2007".
Cumprimentos.
" Existem pessoas tão sumamente pobres que só têm dinheiro "
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Tanta coisa, isto vai dar em algo? Ou no fim fica tudo em águas de bacalhau?? Estou para ver o que vai dar !
http://ultimahora.publico.clix.pt/notic ... id=1334803
Agentes da Brigada Fiscal e procurador estiveram no Casino do Estoril
Estoril-Sol envolvida na Operação Furacão
08.07.2008 - 13h51 Ricardo Dias Felner
A Brigada Fiscal da GNR e um procurador do Ministério Público estiveram hoje a fazer buscas no Casino Estoril. A acção, apurou o PÚBLICO, tem que ver com a investigação do processo conhecido como Operação Furacão, e que envolve algumas das principais grandes empresas portuguesas, por fuga ao fisco entre outros crimes.
Cerca de duas dezenas de elementos da Brigada Fiscal têm estado a apoiar a equipa do Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público, liderada por Cândida Almeida, neste inquérito. Na semana passada, fizeram já buscas em instalações da Media Capital e na residência de Paes do Amaral.
A acção no Casino do Estoril poderá servir para apreender registos sobre prémios de jogo, que configurem lavagem de dinheiro. O presidente da Estoril-Sol, Mário Assis Ferreira, confirmou à agência Lusa a presença nos serviços administrativos do casino de elementos da Brigada Fiscal da GNR para analisar documentação financeira.
http://ultimahora.publico.clix.pt/notic ... id=1334803
Cumprimentos.
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Agentes da Brigada Fiscal e procurador estiveram no Casino do Estoril
Estoril-Sol envolvida na Operação Furacão
08.07.2008 - 13h51 Ricardo Dias Felner
A Brigada Fiscal da GNR e um procurador do Ministério Público estiveram hoje a fazer buscas no Casino Estoril. A acção, apurou o PÚBLICO, tem que ver com a investigação do processo conhecido como Operação Furacão, e que envolve algumas das principais grandes empresas portuguesas, por fuga ao fisco entre outros crimes.
Cerca de duas dezenas de elementos da Brigada Fiscal têm estado a apoiar a equipa do Departamento Central de Investigação e Acção Penal do Ministério Público, liderada por Cândida Almeida, neste inquérito. Na semana passada, fizeram já buscas em instalações da Media Capital e na residência de Paes do Amaral.
A acção no Casino do Estoril poderá servir para apreender registos sobre prémios de jogo, que configurem lavagem de dinheiro. O presidente da Estoril-Sol, Mário Assis Ferreira, confirmou à agência Lusa a presença nos serviços administrativos do casino de elementos da Brigada Fiscal da GNR para analisar documentação financeira.
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http://dn.sapo.pt/2008/07/03/economia/o ... l_mir.html
'Operação Furacão' na TVI com Pais do Amaral na mira
RUDOLFO REBÊLO
Investigação. Visita à Media Capital após buscas na Texto Editora
Contas anteriores a 2003 foram o alvo dos inspectores fiscais e GNR
Miguel Pais do Amaral é a figura que ontem uma equipa mista do DCIAP, no âmbito da "Operação Furacão", "perseguia" ao proceder a buscas na Media Capital, pertencente ao grupo espanhol Prisa, cuja cabeça de car-taz é a TVI. A operação, que envolveu a brigada fiscal da GNR e a Inspecção Tributária, teve como objectivo apreender documentação contabilística relativa a exercícios económicos anteriores a 2005, quando o empresário detinha o grupo.
Não é a primeira vez que os investigadores, chefiados pelo procurador Rosário Teixeira, se cruzam com o empresário Miguel Pais do Amaral, cujas suspeitas estarão relacionadas com facturas falsas e fraude fiscal através de triangulação de capitais, utilizando offshores. No ano passado, a Texto Editora - adquirida pelo empresário em 2007 - foi alvo de buscas, após apreensão de documentação bancária nas primeiras buscas a bancos, em Outubro de 2005.
"Não sei do que se trata... Se estão à procura de algo terá de ser referente a exercícios anteriores a 2003", diz Miguel Pais do Amaral, ontem ao DN, ausente em Istambul, Turquia. "Veremos mais tarde do que se trata, mas a verdade é que bem antes do IPO (a venda ao grupo Prisa) as contas estavam certificadas, do ponto de vista contabilístico e jurídico, como muito poucas empresas em Portugal", afirma o empresário.
Em Novembro de 2005, o grupo espanhol Prisa - entre outros títulos, detentor do diário madrileno El País - adquiriu a maioria do grupo Media Capital e Miguel Pais do Amaral diversificou interesses pela área editorial e imobiliária.
A "Operação Furacão", coordenada por Rosário Teixeira - ex-responsável pela DCCIEF, a estrutura de combate ao crime de colarinho branco, na dependência da Polícia Judiciária -, teve origem numa inspecção fiscal de rotina a uma empresa de Barcelos. Após uma busca a vários bancos (em finais de 2005) e escritórios de advogados, o DCIAP, dirigido por Cândida Almeida, já constituiu mais de 200 arguidos.|
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'Operação Furacão' na TVI com Pais do Amaral na mira
RUDOLFO REBÊLO
Investigação. Visita à Media Capital após buscas na Texto Editora
Contas anteriores a 2003 foram o alvo dos inspectores fiscais e GNR
Miguel Pais do Amaral é a figura que ontem uma equipa mista do DCIAP, no âmbito da "Operação Furacão", "perseguia" ao proceder a buscas na Media Capital, pertencente ao grupo espanhol Prisa, cuja cabeça de car-taz é a TVI. A operação, que envolveu a brigada fiscal da GNR e a Inspecção Tributária, teve como objectivo apreender documentação contabilística relativa a exercícios económicos anteriores a 2005, quando o empresário detinha o grupo.
Não é a primeira vez que os investigadores, chefiados pelo procurador Rosário Teixeira, se cruzam com o empresário Miguel Pais do Amaral, cujas suspeitas estarão relacionadas com facturas falsas e fraude fiscal através de triangulação de capitais, utilizando offshores. No ano passado, a Texto Editora - adquirida pelo empresário em 2007 - foi alvo de buscas, após apreensão de documentação bancária nas primeiras buscas a bancos, em Outubro de 2005.
"Não sei do que se trata... Se estão à procura de algo terá de ser referente a exercícios anteriores a 2003", diz Miguel Pais do Amaral, ontem ao DN, ausente em Istambul, Turquia. "Veremos mais tarde do que se trata, mas a verdade é que bem antes do IPO (a venda ao grupo Prisa) as contas estavam certificadas, do ponto de vista contabilístico e jurídico, como muito poucas empresas em Portugal", afirma o empresário.
Em Novembro de 2005, o grupo espanhol Prisa - entre outros títulos, detentor do diário madrileno El País - adquiriu a maioria do grupo Media Capital e Miguel Pais do Amaral diversificou interesses pela área editorial e imobiliária.
A "Operação Furacão", coordenada por Rosário Teixeira - ex-responsável pela DCCIEF, a estrutura de combate ao crime de colarinho branco, na dependência da Polícia Judiciária -, teve origem numa inspecção fiscal de rotina a uma empresa de Barcelos. Após uma busca a vários bancos (em finais de 2005) e escritórios de advogados, o DCIAP, dirigido por Cândida Almeida, já constituiu mais de 200 arguidos.|
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" Existem pessoas tão sumamente pobres que só têm dinheiro "
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http://sol.sapo.pt/PaginaInicial/Socied ... t_id=99597
Documentos apreendidos
Scolari nas malhas da Operação Furacão
Por Ana Paula Azevedo, Felícia Cabrita e Graça Rosendo
Luiz Felipe Scolari foi apanhado nas malhas da Operação Furacão. O ex-seleccionador nacional terá recebido de uma instituição bancária elevadas quantias não declaradas ao fisco
O dinheiro era pago através de uma offshore. A fraude foi detectada a partir do cruzamento de documentação apreendida no banco em causa e na consultora Deloitte.
Segundo o SOL apurou, entre a diversa documentação recentemente apreendida pelos investigadores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) estão pagamentos feitos ao ex-seleccionador através de uma instituição financeira, com destino a uma offshore, havendo indícios de fuga ao fisco que estão a ser analisados.
As transferências detectadas em nome do treinador ascendem a valores elevados. Os investigadores apreenderam documentação no sector de fiscalidade da empresa de consultadoria Deloitte. Esta já tinha sido alvo de buscas em Dezembro de 2006, no âmbito desta investigação.
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Scolari nas malhas da Operação Furacão
Por Ana Paula Azevedo, Felícia Cabrita e Graça Rosendo
Luiz Felipe Scolari foi apanhado nas malhas da Operação Furacão. O ex-seleccionador nacional terá recebido de uma instituição bancária elevadas quantias não declaradas ao fisco
O dinheiro era pago através de uma offshore. A fraude foi detectada a partir do cruzamento de documentação apreendida no banco em causa e na consultora Deloitte.
Segundo o SOL apurou, entre a diversa documentação recentemente apreendida pelos investigadores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) estão pagamentos feitos ao ex-seleccionador através de uma instituição financeira, com destino a uma offshore, havendo indícios de fuga ao fisco que estão a ser analisados.
As transferências detectadas em nome do treinador ascendem a valores elevados. Os investigadores apreenderam documentação no sector de fiscalidade da empresa de consultadoria Deloitte. Esta já tinha sido alvo de buscas em Dezembro de 2006, no âmbito desta investigação.
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http://www.correiomanha.pt/noticia.aspx ... 0000000011
18 Junho 2008 - 00h30
‘Operação Furacão’: Fábrica de tabaco estrela investigada pela PJ
Buscas na fábrica de Joe Berardo
A‘Operação Furacão’ já chegou aos Açores. A Fábrica de Tabaco Estrela, em Ponta Delgada, detida pela Empresa Madeirense de Tabaco dos empresários Joe Berardo e Horácio Roque, foi alvo de buscas dos inspectores da PJ e do Ministério Público na segunda-feira, segundo confirmou ontem o administrador daquela unidade fabril, Costa Martins.
'Colocámos toda a documentação à disposição e tudo decorreu normalmente', informou Costa Martins, adiantando que foram 'pedidos vários elementos', como dossiês relativos a 'correspondência, compras e contabilísticos'.
Costa Martins considerou normais as buscas realizadas à fábrica, já que vêm no seguimento das buscas feitas há três semanas nas empresas de Joe Berardo e Horácio Roque na Madeira.
Contactado pelo CM, Joe Berardo garantiu estar 'tranquilo' e considerou as buscas normais. 'É a continuação das anteriores, vamos deixá-los trabalhar', afirmou o comendador, acrescentando que ainda não foi informado sobre os motivos das buscas às suas empresas.
Da Empresa Madeirense de Tabacos foram levados vários documentos, suportes informáticos e cópias de discos rígidos para avaliar aspectos relacionados com alegada fraude fiscal.
A ‘Operação Furacão’ já resultou na constituição de mais de 200 arguidos.
Ana Patrícia Dias com Lusa
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18 Junho 2008 - 00h30
‘Operação Furacão’: Fábrica de tabaco estrela investigada pela PJ
Buscas na fábrica de Joe Berardo
A‘Operação Furacão’ já chegou aos Açores. A Fábrica de Tabaco Estrela, em Ponta Delgada, detida pela Empresa Madeirense de Tabaco dos empresários Joe Berardo e Horácio Roque, foi alvo de buscas dos inspectores da PJ e do Ministério Público na segunda-feira, segundo confirmou ontem o administrador daquela unidade fabril, Costa Martins.
'Colocámos toda a documentação à disposição e tudo decorreu normalmente', informou Costa Martins, adiantando que foram 'pedidos vários elementos', como dossiês relativos a 'correspondência, compras e contabilísticos'.
Costa Martins considerou normais as buscas realizadas à fábrica, já que vêm no seguimento das buscas feitas há três semanas nas empresas de Joe Berardo e Horácio Roque na Madeira.
Contactado pelo CM, Joe Berardo garantiu estar 'tranquilo' e considerou as buscas normais. 'É a continuação das anteriores, vamos deixá-los trabalhar', afirmou o comendador, acrescentando que ainda não foi informado sobre os motivos das buscas às suas empresas.
Da Empresa Madeirense de Tabacos foram levados vários documentos, suportes informáticos e cópias de discos rígidos para avaliar aspectos relacionados com alegada fraude fiscal.
A ‘Operação Furacão’ já resultou na constituição de mais de 200 arguidos.
Ana Patrícia Dias com Lusa
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http://www.agenciafinanceira.iol.pt/not ... iv_id=1730
Operação envolveu 20 pessoas
Operação Furacão: caso Berardo envolve nata política da Madeira
2008/05/31 13:08Redacção / SPP
Berardo já reconheceu investigações
A «Operação Furacão» atingiu o coração empresarial e político da Madeira. Além de Joe Berardo e Horácio Roque, o «SOL» apurou que outros grandes empresários da região, como Jaime Ramos, Avelino Farinha e Jorge Sá, estão também a ser investigados pelas equipas do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) da Procuradoria-Geral da República.
Os investigadores estiveram ainda a recolher documentação na direcção regional de Finanças.
Ao todo, entre terça-feira e quinta-feira à tarde, foram realizadas cerca de 50 buscas em Lisboa, no Algarve e na Madeira. Mas a esmagadora maioria das diligências decorreu nesta região autónoma, tendo sido recolhida muita documentação.
Os mandados foram emitidos em nome dos próprios empresários (no caso de buscas às residências, como foi o caso de Joe Berardo), de advogados e de administradores de empresas. E diziam expressamente os crimes por que estão a ser investigados: branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos. Ao que apurou o SOL, ninguém chegou a ser constituído arguido.
Para a operação, o DCIAP mobilizou 20 pessoas: cinco magistrados do Ministério Público (um dos quais o coordenador do processo, Rosário Teixeira), inspectores tributários e elementos da Brigada Fiscal da GNR. Optou-se por não recorrer a qualquer apoio das autoridades na região e as buscas foram organizadas sob grande sigilo, tendo apanhado toda a gente de surpresa.
http://www.agenciafinanceira.iol.pt/not ... iv_id=1730
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Operação Furacão: caso Berardo envolve nata política da Madeira
2008/05/31 13:08Redacção / SPP
Berardo já reconheceu investigações
A «Operação Furacão» atingiu o coração empresarial e político da Madeira. Além de Joe Berardo e Horácio Roque, o «SOL» apurou que outros grandes empresários da região, como Jaime Ramos, Avelino Farinha e Jorge Sá, estão também a ser investigados pelas equipas do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) da Procuradoria-Geral da República.
Os investigadores estiveram ainda a recolher documentação na direcção regional de Finanças.
Ao todo, entre terça-feira e quinta-feira à tarde, foram realizadas cerca de 50 buscas em Lisboa, no Algarve e na Madeira. Mas a esmagadora maioria das diligências decorreu nesta região autónoma, tendo sido recolhida muita documentação.
Os mandados foram emitidos em nome dos próprios empresários (no caso de buscas às residências, como foi o caso de Joe Berardo), de advogados e de administradores de empresas. E diziam expressamente os crimes por que estão a ser investigados: branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos. Ao que apurou o SOL, ninguém chegou a ser constituído arguido.
Para a operação, o DCIAP mobilizou 20 pessoas: cinco magistrados do Ministério Público (um dos quais o coordenador do processo, Rosário Teixeira), inspectores tributários e elementos da Brigada Fiscal da GNR. Optou-se por não recorrer a qualquer apoio das autoridades na região e as buscas foram organizadas sob grande sigilo, tendo apanhado toda a gente de surpresa.
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Onde é que foste buscar esses 1,20?
É de facto uma notícia que não ajuda a credibilidade do bcp, dada a posição do berardo...
De momento estou fora.
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Como se ganha dinheiro na bolsa?!
-Devo usar STOP's
-A tendência é minha amiga
-Não posso transformar um lucro em perda
-Devo cortar as perdas e deixar correr os ganhos
-As ações podem subir/descer mais do que penso e mais rápido
-Cumprir as regras anteriores...
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Berardo e Roque apanhados na “Operação Furacão”
Os empresários Joe Berardo e Horácio Roque foram apanhados na "Operação Furacão". As empresas controladas pelos dois empresários foram ontem visitadas por equipas de investigação lideradas pelo Procurador da República, o magistrado Rosário Teixeira.
Segundo o Jornal de Negócios Online soube as sociedades geridas por Berardo e Horácio Roque estão indiciadas na prática do crime de fraude fiscal, por utilização de facturação falsa, e branqueamento de capitais, com recurso a sociedades ‘off-shores’.
As visitas das equipas de investigadores foram confirmadas ao Jornal de Negócios Online por Joe Berardo. Recorde-se que o empresário foi ontem eleito para presidente do conselho de remunerações do Banco Comercial Português durante a assembleia-geral do banco realizada na Exponor, Matosinhos.
Fantástico, só cá faltava mais esta.
Agora, depois de decorrida a AG do BCP pacificamente e depois de se ter começado a instalar alguma serenidade nessa instituição, apesar das investigações ainda em curso, sai cá para fora "mais uma nódoa"!
O que me escandaliza ainda mais que a própria notícia(mas nem tanto quanto isso), é o facto de estas investigações terem decorrido precisamente ontem, em dia de AG do banco. Com certeza que o "Mister" já deveria ter conhecimento destas visitas quando se preparava para ser eleito presidente do conselho de remunerações do BCP (um verdadeiro descaramento se se provar culpado)....e avisou alguem? Deu conhecimento da situação? Tá quieto! E porque razão tiveram lugar estas visitas logo ontem? Coincidência? Não creio... Sempre estou para ver como vai acabar toda esta novela e entretanto o BCP lá vai indo rumo aos € 1,20... Assim não dá meus senhores! Ou atinam de uma vez ou "emprestem a cadeira" a outro!
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